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福建破8亿多元网络赌博案闽港粤1300余人涉案

发布时间:2020-06-28 13:42:33 阅读: 来源:暖手宝厂家

图为警方查获的作案证据。吴世荣摄

中新网安溪8月22日电(林永传 郭斌 吴世荣)22日下午,福建安溪警方召开新闻发布会对外披露:福建安溪警方侦破一起涉及香港、广东、福建三地,涉赌人员1300多人,涉案金额8.28亿元人民币的特大网络赌博案件,截至目前,已抓获涉案人员41名,刑事拘留26人,上网追逃11人。

据警方介绍,2012年3月7日,安溪县公安局经侦大队接到中国人民银行书面报称:中国某银行在近期银行业务检查时发现,该行个人帐户“许某炎”资金交易频繁且异常,交易为分散转入又集中转出,且大部分通过网银交易方式,交易活动十分可疑。

接报后,安溪警方高度重视,立即成立由局领导挂帅,经侦大队、凤城派出所等单位精干力量组成的专案组,并以“3.07洗钱案”立案开展侦查。

专案组通过对涉案的关系人、资金交易帐户展开调查,围绕资金链逐步扩大调查范围。在对海量的资金交易帐户进行了综合分析,同时结合外围全面调查后,专案组渐渐揭开了一个涉及香港、广东和福建省的厦门、南平、泉州、南安、安溪等地的大型网络赌博网站的内幕。

今年5月3日,在前期侦查的基础上,安溪警方初步判定这是一起特大非法经营案,遂再次以“5.03非法经营案”立案侦查。在省公安厅、泉州市公安局等有关部门的指导、支持和厦门警方的大力配合下,前后历经四个多月的侦查,安溪警方最终证实该网站是一个非法外围赌博网站,参赌人员达1300多人。

在取得大量证据后,安溪警方于7月20日凌晨展开收网行动,出动警力165人,组成33个行动小组,在厦门、泉州南安、安溪等地抓获犯罪嫌疑人41人,缴获作案工具电脑73台、U盘36个、手机92部、银行卡435张、轿车13辆、现金人民币135万元、港币5万元、冻结银行存款人民币156万元。目前已刑事拘留26人。

经查,犯罪嫌疑人许某坡伙同徐某炎、李某育、余某明、陈某东等人自从2012年1月份以来加入网站,在“KKK大彩池”和“LAMBORGHINI(兰博基尼英文名称)”非法“时时彩”投注彩池中,设置“大股东”、“股东”、“总代理”、“代理”、“会员”等不同级别帐户,以国内“新疆”、“天津”、“重庆”等正规时时彩网站的开奖号码作为兑奖标准,采用买单双、大小、特码、三拖二、三拖一、四拖一等不同方式,并以相应的高赔率吸引彩民投注,至今年7月中旬已接受投注金额达人民币8.28亿元。

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